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最新課程
內部稽核人員應了之洗錢防制法解析-初任、在職、替代
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開課日期 :
2022/07/14
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課程時間 :
(四) 9:30-16:30
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報名日期 :
2022/01/25到
2022/07/13
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課程地點 :
台北市中華路一段七十四號六樓，中華工商研究院研究室（中華路、開封街口）
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授課講師 :
石世賢 副教授
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課程費用 :
NT $ 3,000 元
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電話 :
02-23891296#113
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傳真 :
02-23890283
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承辦人 :
陳小姐
課程目的
1.正確瞭解洗錢防制法規定。
2.設計適當之內部控制、內部稽核制度。
3.預防發生洗錢防制違法情事
課程內容
一、洗錢防制法新法修正重點解析
二、洗錢防制法令遵循實務
(一) 洗錢防制法之法令遵循重點
(二) 防制洗錢之風險評估與審查程序
三、產業於洗錢防制法令下應有之法令遵循計畫
四、洗錢行為之案例分析與防制審查
(一) 洗錢行為之步驟階段
1. 第一階段：處置階段
2. 第二階段：多層化階段
3. 第三階段：整合階段
(二) 洗錢案例分析
1. 貿易洗錢樣態
2. 貪污洗錢樣態
3. 掏空洗錢樣態
4. 炒股洗錢樣態
5. 吸金洗錢樣態
五、逃漏税與洗錢行為之關聯分析
六、跨國避稅、逃税與洗錢之案例分析
考試時間：當天課程結束後17:00-17:30 (欲申報稽核人員時數登入者需參加)
講師介紹
◆ 授課師資:石世賢 副教授(具多年實務經驗與教學經驗，提供豐富之教學內容)
一、現任：亞大聯合會計師事務所執業會計師、稅務法令雜誌社聘任講座及編輯
二、經歷：財政部證券暨期貨管理委員會約聘查核員
財政部財稅人員訓練所講座、台灣銀行行員訓練中心講座講師
公開上市公司獨立監察人、中央、輔仁、東海大學教授
優惠方案
1.課程費用：3,000元(本院舊生再優惠300元)
2.團報優惠：兩人同行可享95折優惠；三人(含)以上同行可享9折優惠。
(團報優惠恕不與舊生優惠同時使用)
繳費方式
支 票 抬頭：
財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院
匯 款 戶名：
財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院 銀行：
華南銀行
分行&代碼：
長安分行&008 帳號：
145100230827
刷 卡 (本院接受傳真刷卡，請來電洽詢。)
◆請按右上方【馬上報名】完成登記，費用待本院確定開課，Mail寄發開課(繳費)通知，再處理費用
◆線上報名成功後，系統會自動MAIL回覆「恭喜您！完成課程報名」，如享有舊生、團報優惠費用者，將會於承辦人Mail寄發的開課(繳費)通知中顯示
◆下梯日期未定，如需預約下梯課程請點右上方【馬上報名】於備註處註明「報名下梯課程」
◆課程費用含：講義、證書、午餐、隨堂測驗
注意事項：依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者，退還所繳訓練費用之七成；受訓未逾全期三分之一退訓者，退還所繳訓練費用之五成；受訓逾全期三分之一退訓者，不退費 ■授予證明：講座期滿，缺席未達1/3者，由本院頒給證明。